SANTO DOMINGO – Kommerzielle Transaktionen mit Immobilien, Fahrzeugen und anderen Gütern, die Zahlungen von 250.000 RD$ oder mehr beinhalten, dürfen nicht in bar abgewickelt werden, so die Generaldirektion für Interne Steuern (DGII).

Sie erläuterte, dass notarielle Aufzeichnungen über diese Zahlungen nur dann anerkannt werden, wenn sie auf folgende Weise erfolgen: Einlagen, Schecks, nationale oder internationale Überweisungen, einschließlich Überweisungen, sowie Kredit- oder Debitkarten.

„Oder andere Finanzinstrumente, die andere Zahlungsmittel als Bargeld darstellen und die Abrechnung oder Zahlung bescheinigen“, heißt es weiter.

Die Maßnahme gelte auch für Flugzeuge, Schiffe, wertvollen Schmuck, Kunstwerke und Glücksspiele, sagte er.

Er erklärte, dass Notare, Handelsregisterbeamte und andere Personen gemäß dem Gesetz 155-17 über Geldwäsche keine Bargeldtransaktionen instrumentieren oder registrieren dürfen.

Dieses Gesetz verbietet Bargeldgeschäfte mit Beträgen zwischen 250.000 und 1.000.000 RD$.

„Daher wird die GD II davon absehen, Transaktionen zu registrieren, deren Wert über den Schwellenwerten liegt, es sei denn, es liegt ein unzweifelhafter Zahlungsnachweis vor“, sagte er.

Die Bestimmung ist in den Verordnungen 06-2022 und 07-22 enthalten, die von Oktober bis November 2021 zur öffentlichen Konsultation vorgelegt wurden, so die DGII.