SANTO DOMINGO – Die Generalstaatsanwaltschaft hat am frühen Sonntagmorgen José Ramón Peralta, Donald Guerrero und Gonzalo Castillo, ehemalige Verwaltungsminister der Präsidentschaft, der Finanzen bzw. der öffentlichen Arbeiten, festgenommen.
Im Rahmen der so genannten Operation Calamar wurden 20 weitere Personen bei 40 gleichzeitigen Razzien im Nationalen Distrikt, in der Provinz Santo Domingo, in San Pedro de Macoris und La Romana festgenommen, an denen 40 Staatsanwälte, Dutzende von Ermittlungsbeamten, 300 Beamte der Nationalen Polizei und ein großes Team zur Unterstützung der Verwaltung beteiligt waren.
Peralta, Guerrero und Castillo werden wegen einer angeblichen Veruntreuung von mehr als 17 Milliarden Pesos befragt werden.
Ebenfalls verhaftet wurden der ehemalige Rechnungsprüfer der Republik, Daniel Omar Caamaño, der ehemalige Direktor des Staatlichen Zuckerverbandes (CEA), Luis Miguel Piccirilo, der ehemalige Direktor des Nationalen Katasteramtes, Claudio Silver Peña, und die ehemaligen Direktoren für Kasinos und Glücksspiel, Oscar Chalas Guerrero und Julián Omar Fernández.
Ebenfalls verhaftet sind Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación und Ana Linda Fernández.
Die Gruppe wird der kriminellen Vereinigung, der Veruntreuung, der Koalition von Beamten, der Fälschung öffentlicher und privater Dokumente, der Bestechung und der illegalen Wahlkampffinanzierung sowie der Geldwäsche beschuldigt.
DIE UMFANGREICHSTE AKTE
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um das umfangreichste Korruptionsdossier, das die Staatsanwaltschaft derzeit bearbeitet, mit Beträgen von rund 20 Milliarden Pesos.
Aus dem Pepca-Dokument geht hervor, dass der Modus Operandi darin bestand, dass auf Anweisung von Guerrero betrügerische Manöver mit dem Ziel durchgeführt wurden, 19.653.871.513,80 RD$ aus der Staatskasse für Transaktionsvereinbarungen zu stehlen, von denen die Pepca feststellte, dass es den Beamten gelang, 17.300.642.051,07 RD$ für Operationen im Zusammenhang mit der Enteignung von Land in Schutzgebieten zu stehlen.
SIE SIMULIERTEN DEN KAUF UND VERKAUF VON LAND.
Pepca ermittelte weitere Operationen zur Veruntreuung von Staatsgeldern, wie die Simulation von Landkäufen und -verkäufen unter dem Deckmantel von Verwaltungsschulden.
Die Staatsanwaltschaft steht vor der Herausforderung, die illegalen Aktivitäten nachzuweisen, an denen neben Ex-Beamten auch Anwälte und „Buscones“ beteiligt sind, die für die Aufdeckung alter Enteignungsakten zuständig waren.
Die ursprünglichen Eigentümer erhielten „Brosamen“, während die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass die Mitglieder der Struktur den Großteil der Mittel behalten haben.
ANGEL LOCKWARD
Die Akte enthält auch den Anwalt Angel Lockward, der Berichten zufolge nicht zu Hause war, als das Haus durchsucht wurde.
Lockward kündigte an, dass er sich in den nächsten Stunden stellen werde, und vertrat die Auffassung, dass die Razzia in seiner Wohnung nicht notwendig gewesen sei, da er bereit gewesen sei, sich der Generalstaatsanwaltschaft jederzeit zu stellen.
„Die nächtliche Razzia war nicht notwendig, weil ich am Freitag nach der Anhörung Miriam German, Yeni Berenice und Camacho angeboten habe, zu kommen, um die Situation zu klären“, so der Anwalt. „Es ist ein Prozess, der schief läuft, weil er auf einem Dokument beruht, das nicht korrekt ist, aber das ist es, woran sie uns gewöhnt haben“.
VERSEHENTLICH ENTDECKT
Es handelt sich um einen Mechanismus, der 2021 zufällig entdeckt wurde, um vom Staat Milliarden von Pesos für Enteignungen zu kassieren, die bis zu 50 Jahre zurückliegen, die zu aktuellen Preisen abgerechnet wurden und von denen die Ermittler schätzen, dass der Großteil der Gelder in den Händen von Personen verblieben ist, die mit dem Finanzministerium der vorherigen Regierung verbunden sind.
Der Fall wurde aufgrund einer Formalität bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2021 aufgedeckt. Als die derzeitigen Behörden am 16. August 2020 die öffentliche Verwaltung übernahmen, war der von der Vorgängerregierung erstellte Haushalt noch in Kraft.
Die jetzigen Behörden hatten den Verdacht, dass etwas nicht in Ordnung war, und brachten den Fall zur Staatsanwaltschaft.
